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3 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'financement du terrorisme'
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La classification de la Clientèle dans le cadre de l'application de l'approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme / Samed Ouni
Titre : La classification de la Clientèle dans le cadre de l'application de l'approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : cas de la Banque de l'Habitat Type de document : texte imprimé Auteurs : Samed Ouni, Auteur ; Lilia Meddeb, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2017 Collection : 35ème promotion Importance : 84 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : Approche par les risques blanchiment d'argent financement du terrorisme Banque de l'Habitat Tunisie Résumé : Ce travail porte sur l'application de l'Approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à la Banque de l'Habitat pour classifier la clientèle de la banque en fonction de leurs niveaux de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ouni_Samed.pdf La classification de la Clientèle dans le cadre de l'application de l'approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : cas de la Banque de l'Habitat [texte imprimé] / Samed Ouni, Auteur ; Lilia Meddeb, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2017 . - 84 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (35ème promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : Approche par les risques blanchiment d'argent financement du terrorisme Banque de l'Habitat Tunisie Résumé : Ce travail porte sur l'application de l'Approche par les risques pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à la Banque de l'Habitat pour classifier la clientèle de la banque en fonction de leurs niveaux de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/35%C3%A8me_Promotion/Ouni_Samed.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000588 35ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible La lutte et la prévention contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur bancaire algérien / Mohamed Selmani
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000666 37ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Finances Disponible Les obligations des établissements de crédit dans la réglementation tunisienne relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme / Amira Ben Hamed
Titre : Les obligations des établissements de crédit dans la réglementation tunisienne relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme Type de document : texte imprimé Auteurs : Amira Ben Hamed, Auteur ; Samir Brahimi, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2008 Collection : 26ème Promotion Importance : 53 p. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : blanchiment d'argent financement du terrorisme Tunisie établissement de crédit Résumé : Ce travail de recherche a pour objet de présenter l'ensemble des obligations incombant aux établissements de crédit en matière de lutte telles que prévues par la réglementation tunisienne relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Les obligations des établissements de crédit dans la réglementation tunisienne relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme [texte imprimé] / Amira Ben Hamed, Auteur ; Samir Brahimi, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2008 . - 53 p. ; 30 cm.. - (26ème Promotion) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : blanchiment d'argent financement du terrorisme Tunisie établissement de crédit Résumé : Ce travail de recherche a pour objet de présenter l'ensemble des obligations incombant aux établissements de crédit en matière de lutte telles que prévues par la réglementation tunisienne relative au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000338 26ème Promotion Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
- Bibliothèque de l'IFID 8, Avenue Tahar Ben Ammar El Manar II. 2092 Tunisie Téléphone : (+216) 71 885 011/ 71885 211
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